Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 9 февраля 2017, 19:33
- Прокуратура Чеченской Республики
Прокуратура Чеченской Республики в январе 2017 года провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Согласно полученной в ходе надзорного мероприятия информации, на расчетный счет ООО «Закат» поступили денежные средства в сумме, превышающей 12,5 млн рублей, которые в последующем перечислены на счета физических лиц и обналичены с использованием банковских карт.
При этом достоверно установлено, что учредителем и руководителем ООО «Закат» является подставное лицо, не имевшее цели создания и управления названной коммерческой организацией.
В связи с эти прокуратура направила в суд заявление с требованием признать недействительным запись о государственной регистрации ООО «Закат» в качестве юридического лица.
Наряду с этим прокуратурой республики материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для дачи правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
Расследование уголовного дела взято на личный контроль прокурором республики.
Прокуратура Чеченской Республики
9 февраля 2017, 19:33
Прокуратура Чеченской Республики инициировала возбуждение уголовного дела по факту обналичивания денежных средств через фирму-однодневку
Прокуратура Чеченской Республики в январе 2017 года провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Согласно полученной в ходе надзорного мероприятия информации, на расчетный счет ООО «Закат» поступили денежные средства в сумме, превышающей 12,5 млн рублей, которые в последующем перечислены на счета физических лиц и обналичены с использованием банковских карт.
При этом достоверно установлено, что учредителем и руководителем ООО «Закат» является подставное лицо, не имевшее цели создания и управления названной коммерческой организацией.
В связи с эти прокуратура направила в суд заявление с требованием признать недействительным запись о государственной регистрации ООО «Закат» в качестве юридического лица.
Наряду с этим прокуратурой республики материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для дачи правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
Расследование уголовного дела взято на личный контроль прокурором республики.
Все права защищены