Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 6 августа 2014, 15:25
- Прокуратура Ставропольского края
Заместитель прокурора Ставропольского края утвердил обвинительное заключение в отношении Олега Иванова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, в июне 2012 года Иванов организовал процесс перевода безналичных денежных средств в наличные для последующей передачи клиенту.
Коммерческие фирмы переводили на банковский расчетный счет фирмы Иванова деньги за якобы реализованные товары и оказанные услуги, при этом фактически сделки являлись мнимыми, бестоварными. В дальнейшем деньги обналичивались и выдавались клиентам за определенный процент вознаграждения.
Всего с июля 2012 года по март 2013 года через подконтрольную Иванову организацию было переведено 5,4 млн рублей.
Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.
Прокуратура Ставропольского края
6 августа 2014, 15:25
В Ставропольском крае предстанет перед судом местный житель, незаконно обналичивший свыше 5 млн рублей
Заместитель прокурора Ставропольского края утвердил обвинительное заключение в отношении Олега Иванова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, в июне 2012 года Иванов организовал процесс перевода безналичных денежных средств в наличные для последующей передачи клиенту.
Коммерческие фирмы переводили на банковский расчетный счет фирмы Иванова деньги за якобы реализованные товары и оказанные услуги, при этом фактически сделки являлись мнимыми, бестоварными. В дальнейшем деньги обналичивались и выдавались клиентам за определенный процент вознаграждения.
Всего с июля 2012 года по март 2013 года через подконтрольную Иванову организацию было переведено 5,4 млн рублей.
Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.
Все права защищены
Телефон: +7 (8652) 25-54-27
Телефон: +7 (8652) 25-54-35
Телефон: +7 (8652) 25-53-14
Телефон: +7 (8652) 25-53-57
Телефон: +7 (8652) 25-54-15