Новости

В Ростовской области перед судом предстанут члены организованной группы, обвиняемые в незаконной банковской деятельности
  Текст

Заместитель прокурора Ростовской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей г. Новочеркасска Гадима Капычиева, Александра Войтенко, Игоря Захаревского и Ольги Костиной. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и ч. 2 ст. 187 (изготовление и сбыт поддельных иных платежных документов) УК РФ.

По версии следствия, с июня 2005 г. по июль 2012 г. указанные лица в составе организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты различных коммерческих организаций, подделывая платежные поручения и оказывая услуги по транзиту и обналичиванию денежных средств.

В результате они получили незаконный доход в размере, превышающем 116 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Новочеркасский городской суд Ростовской области для рассмотрения по существу.

Распечатать Архив новостей