Новости

В Волгоградской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере свыше 26 млн рублей
  Текст

На основании материалов проверки, проведенной прокуратурой г. Волжского Волгоградской области, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).

В ходе прокурорской проверки установлено, что с января по июль 2015 года руководство Коммандитного товарищества «ООО «Ломбард» и Компания» при отсутствии лицензии на осуществление банковской деятельности привлекало от населения вклады под 16% годовых.

В дальнейшем эти деньги предоставлялись в качестве краткосрочных займов под 110-195%.

Сумма незаконного обогащения по предварительной оценке превысила 26 млн рублей.

Уголовное дело будет расследоваться УМВД России по г. Волжскому Волгоградской области.

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль.

Распечатать Архив новостей