Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 23 июля 2014, 12:28
- Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе в ходе проверки в Управлении федеральной почтовой связи Ставропольского края - филиале федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Так, в филиале не соблюдались требования Федерального закона от «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» по организации и осуществлению внутреннего контроля, идентификации клиентов и сверке по Перечню организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.
В связи с выявленными нарушениями закона заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук в отношении специального должностного лица филиала возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля).
По результатам рассмотрения дела управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу привлекло виновное должностное лицо к ответственности в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей.
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу
23 июля 2014, 12:28
В Северо-Кавказском федеральном округе должностное лицо привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе в ходе проверки в Управлении федеральной почтовой связи Ставропольского края - филиале федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Так, в филиале не соблюдались требования Федерального закона от «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» по организации и осуществлению внутреннего контроля, идентификации клиентов и сверке по Перечню организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.
В связи с выявленными нарушениями закона заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук в отношении специального должностного лица филиала возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля).
По результатам рассмотрения дела управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу привлекло виновное должностное лицо к ответственности в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей.
Все права защищены
Телефон: 8 (87934) 60-145