Новости

По материалам проверки прокуратуры Чеченской Республики возбуждено уголовное дело по факту незаконного создания юридического лица
  Текст

Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения законодательства в сфере закупок для государственных нужд, по результатам которой следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Установлено, что одно из юридических лиц систематически заключало государственные и муниципальные контракты на выполнение различных видов работ. Общая их стоимость превысила 100 млн рублей.

Истребовав из налогового органа копию регистрационного дела названного юридического лица и опросив директора, сотрудники аппарата прокуратуры республики выявили, что на основании представленных в налоговый орган документов в сентябре 2012 г. общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации и поставлено на налоговый учёт, будучи зарегистрированным на подставное лицо. Более того, в декабре 2012 года и в апреле 2013 года фирма дважды перерегистрировалась на других подставных лиц.

Формально являющаяся директором юридического лица жительница г. Грозного работает медсестрой в одном из республиканских медучреждений, не имеет представления о фактической деятельности данного общества и о масштабах его финансовых операций.

Кроме того, одним из документов, представленных в налоговый орган при регистрации юридического лица, является договор аренды нежилого помещения у гражданина, который в ходе прокурорской проверки заявил, что собственником данного помещения не является, а договор подписан не им.

Изложенные факты послужили основанием для направления заместителем прокурора республики материалов проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

Расследование уголовного дела взято прокуратурой республики на особый контроль.

Распечатать Архив новостей