Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 24 июля 2014, 20:58
- Прокуратура Чеченской Республики
Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения законодательства в сфере закупок для государственных нужд, по результатам которой следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
Установлено, что одно из юридических лиц систематически заключало государственные и муниципальные контракты на выполнение различных видов работ. Общая их стоимость превысила 100 млн рублей.
Истребовав из налогового органа копию регистрационного дела названного юридического лица и опросив директора, сотрудники аппарата прокуратуры республики выявили, что на основании представленных в налоговый орган документов в сентябре 2012 г. общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации и поставлено на налоговый учёт, будучи зарегистрированным на подставное лицо. Более того, в декабре 2012 года и в апреле 2013 года фирма дважды перерегистрировалась на других подставных лиц.
Формально являющаяся директором юридического лица жительница г. Грозного работает медсестрой в одном из республиканских медучреждений, не имеет представления о фактической деятельности данного общества и о масштабах его финансовых операций.
Кроме того, одним из документов, представленных в налоговый орган при регистрации юридического лица, является договор аренды нежилого помещения у гражданина, который в ходе прокурорской проверки заявил, что собственником данного помещения не является, а договор подписан не им.
Изложенные факты послужили основанием для направления заместителем прокурора республики материалов проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.
Расследование уголовного дела взято прокуратурой республики на особый контроль.
Прокуратура Чеченской Республики
24 июля 2014, 20:58
По материалам проверки прокуратуры Чеченской Республики возбуждено уголовное дело по факту незаконного создания юридического лица
Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения законодательства в сфере закупок для государственных нужд, по результатам которой следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
Установлено, что одно из юридических лиц систематически заключало государственные и муниципальные контракты на выполнение различных видов работ. Общая их стоимость превысила 100 млн рублей.
Истребовав из налогового органа копию регистрационного дела названного юридического лица и опросив директора, сотрудники аппарата прокуратуры республики выявили, что на основании представленных в налоговый орган документов в сентябре 2012 г. общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации и поставлено на налоговый учёт, будучи зарегистрированным на подставное лицо. Более того, в декабре 2012 года и в апреле 2013 года фирма дважды перерегистрировалась на других подставных лиц.
Формально являющаяся директором юридического лица жительница г. Грозного работает медсестрой в одном из республиканских медучреждений, не имеет представления о фактической деятельности данного общества и о масштабах его финансовых операций.
Кроме того, одним из документов, представленных в налоговый орган при регистрации юридического лица, является договор аренды нежилого помещения у гражданина, который в ходе прокурорской проверки заявил, что собственником данного помещения не является, а договор подписан не им.
Изложенные факты послужили основанием для направления заместителем прокурора республики материалов проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.
Расследование уголовного дела взято прокуратурой республики на особый контроль.
Все права защищены