Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 7 июня 2016, 18:10
- Прокуратура Ставропольского края
Ессентукский городской суд вынес приговор в отношении местных жителей Алексея Писклова, Андрея Туркина и Карапета Давидова. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).
В суде установлено, что в 2013 году указанные лица создали организованную преступную группу для ведения незаконной банковской деятельности.
Злоумышленники перечисляли денежные средства за якобы реализованные товары по расчетным банковским счетам подконтрольных организаций, однако фактической коммерческой деятельности по поставке товаров не осуществляли. Сделки с данными фирмами являлись мнимыми, их целью было привлечение денежных средств юридических лиц, размещение их на расчетных счетах подконтрольных организаций, обналичивание и последующая выдача наличных денег клиентам-заказчикам. За свои действия сообщники получали вознаграждение в размере 0,5 % от обналиченной суммы.
Всего с января 2013 года по июнь 2015 года было обналичено более 4,5 млрд рублей. Незаконный доход злоумышленников составил более 22 млн рублей.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил Писклова, Давидова и Туркина к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима каждому.
Кроме того, Писклову назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей, Давидову и Туркину - по 300 тысяч рублей каждому.
Прокуратура Ставропольского края
7 июня 2016, 18:10
В Ставропольском крае вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обналичивании более 4,5 млрд рублей
Ессентукский городской суд вынес приговор в отношении местных жителей Алексея Писклова, Андрея Туркина и Карапета Давидова. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).
В суде установлено, что в 2013 году указанные лица создали организованную преступную группу для ведения незаконной банковской деятельности.
Злоумышленники перечисляли денежные средства за якобы реализованные товары по расчетным банковским счетам подконтрольных организаций, однако фактической коммерческой деятельности по поставке товаров не осуществляли. Сделки с данными фирмами являлись мнимыми, их целью было привлечение денежных средств юридических лиц, размещение их на расчетных счетах подконтрольных организаций, обналичивание и последующая выдача наличных денег клиентам-заказчикам. За свои действия сообщники получали вознаграждение в размере 0,5 % от обналиченной суммы.
Всего с января 2013 года по июнь 2015 года было обналичено более 4,5 млрд рублей. Незаконный доход злоумышленников составил более 22 млн рублей.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил Писклова, Давидова и Туркина к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима каждому.
Кроме того, Писклову назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей, Давидову и Туркину - по 300 тысяч рублей каждому.
Все права защищены
Телефон: +7 (8652) 25-54-27
Телефон: +7 (8652) 25-54-35
Телефон: +7 (8652) 25-53-14
Телефон: +7 (8652) 25-53-57
Телефон: +7 (8652) 25-54-15