Новости

В Ростовской области осуждены трое местных жителей, похитивших более 21 млн рублей
  Текст

Шахтинский городской суд Ростовской области вынес приговор по уголовному делу в отношении местных жителей Максима Дивина, Алексея Бабченко и Натальи Михайловой. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения, в случаях когда такое разрешение обязательно, сопряженное с извлечением дохода) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами).

В суде установлено, что Дивин с 2010 года по 2013 год создал 13 подконтрольных ему организаций для перевода безналичных денежных средств в наличные, привлек Михайлову и Бабченко, с которыми осуществлял через подставные фирмы незаконную банковскую деятельность. Они обналичивали денежные средства юридических лиц, изготавливая от имени директоров подконтрольных фирм платежные поручения и другие документы для придания законного вида фиктивным сделкам по оказанию услуг и поставке товаров. Таким образом, участники преступной группы получили незаконный доход на общую сумму в размере более 21 млн рублей.

Суд приговорил Дивина к 7 годам лишения свободы, со штрафом в размере 80 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Бабченко – к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, Михайлова – к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Бабченко и Михайлова освобождены от отбывания наказания в связи с амнистией.

Изъятые в ходе следствия денежные средства в размере более 16 млн рублей, конфискованы и обращены в доход государства.

Распечатать Архив новостей