Новости

В Карачаево-Черкесской Республике перед судом предстанут местные жители за совершение ряда преступлений связанных с хищением чужого имущества и легализации незаконно полученных денежных средств
  Текст

Заместитель прокурора Карачаево-Черкесской Республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Аслана Созарукова и Мурата Шаманова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), п. «а», ч. 2 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество).

По версии следствия, Созаруков и Шаманов, по предварительному сговору с целью незаконного получения кредита создали фиктивное сельскохозяйственное предприятие «Орион-2». Его руководителем назначили Расула Долаева. Впоследствии Долаев обратился в Карачаево-Черкесский филиал ОАО «Россельхозбанк» с заявкой на предоставление кредита в размере 30 млн рублей. Для получения кредита он указал заведомо недостоверные сведения о финансово-хозяйственном положении предприятия и предполагаемом целевом расходовании кредитных средств.

Получив указанный кредит, злоумышленники растратили его на свои нужды. Спустя некоторое время Созаруков и Шаманов предоставили в министерство сельского хозяйства республики заведомо ложные сведения о целевом использовании кредитных средств и получили ещё 2 млн рублей из федерального и регионального бюджета в виде субсидий на ранее полученный кредит.

Созаруков по фиктивным сделкам также пытался возместить налог на добавленную стоимость на сумму более 12 млн рублей. Для этого он, в середине июня 2011 года изготовил пакет фиктивных документов, которые предоставил в ФНС России № 3 по республике. Однако получить денежные средства он не смог, так как работники налоговой инспекции выявили фиктивность предоставленных документов.

В настоящее время уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело по обвинению Расула Долаева в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита) ранее было выделено в отдельное производство. Черкесским городским судом он признан виновным в совершении инкриминируемого преступления.

Распечатать Архив новостей