Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 3 апреля 2014, 19:10
- Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Южному федеральному округу
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Воробьев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении членов организованной преступной группы Саргиса Каграманяна, Игоря Марченко, Сергея Хлопенко и Вячеслава Пильщикова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Каграманяну также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов).
По версии следствия, с 2007 года по 2010 год Каграманян, Хлопенко, Марченко и Пильщиков предоставляли различным юридическим лицам услуги по осуществлению незаконных банковских операций, таких как инкассация, обналичивание и транзит денежных средств.
Проводимые преступной группой операции с денежными средствами позволяли их заказчикам избежать банковского и государственного контроля при осуществлении предпринимательской деятельности, а также предусматривали схему уклонения от уплаты налогов.
Для совершения преступления членами преступной группы использовалось более десятка различных «фирм-однодневок», зарегистрированных на «подставных» лиц, большая часть которых была не осведомлена об участии в данных организациях.
На счета указанных «лже-предприятий», подконтрольных членам группировки, от реально действующих организаций для незаконного обналичивания и дальнейшего транзита было перечислено 2,5 млрд. рублей. Из них более 25 млн. рублей были получены членами организованной группы в качестве вознаграждения за свои незаконные услуги.
Уголовное дело направлено в Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Южному федеральному округу
3 апреля 2014, 19:10
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Воробьев направил в суд уголовное дело в отношении преступной группы, осуществлявшей на территории Ростовской области незаконную банковскую деятельность
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Воробьев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении членов организованной преступной группы Саргиса Каграманяна, Игоря Марченко, Сергея Хлопенко и Вячеслава Пильщикова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Каграманяну также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов).
По версии следствия, с 2007 года по 2010 год Каграманян, Хлопенко, Марченко и Пильщиков предоставляли различным юридическим лицам услуги по осуществлению незаконных банковских операций, таких как инкассация, обналичивание и транзит денежных средств.
Проводимые преступной группой операции с денежными средствами позволяли их заказчикам избежать банковского и государственного контроля при осуществлении предпринимательской деятельности, а также предусматривали схему уклонения от уплаты налогов.
Для совершения преступления членами преступной группы использовалось более десятка различных «фирм-однодневок», зарегистрированных на «подставных» лиц, большая часть которых была не осведомлена об участии в данных организациях.
На счета указанных «лже-предприятий», подконтрольных членам группировки, от реально действующих организаций для незаконного обналичивания и дальнейшего транзита было перечислено 2,5 млрд. рублей. Из них более 25 млн. рублей были получены членами организованной группы в качестве вознаграждения за свои незаконные услуги.
Уголовное дело направлено в Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
Все права защищены
Телефон: (863) 287-70-10
Телефон: (863) 287-70-11