Новости

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук внёс представление руководителю Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу
  Текст

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе провело проверку исполнения Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу федерального законодательства при реализации полномочий в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что деятельность названного ведомства не в полной мере соответствовала требованиям Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Должностные лица отдела надзорной деятельности и правового обеспечения территориального управления Росфинмониторинга не реализовывали должным образом полномочия по контролю и надзору за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации в рассматриваемой сфере. Необходимые проверочные мероприятия данным управлением не инициировались, из 445 состоящих на учёте организаций в 2013 г. проверены только 72.

Не обеспечена надлежащая обработка и проверка информации об операциях (сделках) с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих контролю.

Недостаточное внимание уделялось вопросам обеспечения сохранности средств федерального бюджета, в том числе выявления мошеннических схем, связанных с незаконным «обналичиванием» средств мате­ринского капитала.

Допускались нарушения при направлении информации и материалов в правоохранительные органы, не во всех случаях обеспечено должное взаимодействие с ними.

Имели место нарушения закона при издании приказов о проведении проверок, оформлении их результатов, а также непосредственно при осуществлении контрольных полномочий.

Также выявлены нарушения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при составлении в отношении виновных лиц протоколов об административных правонарушениях.

В целях устранения отмеченных нарушений закона заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук внёс представление в адрес руководителя названного территориального управления Росфинмониторинга Андрея Волобуева, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Распечатать Архив новостей