Новости

В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело по факту получения дохода на сумму более 19 миллионов рублей при незаконном обналичивании денежных средств
  Текст

Заместитель прокурора Ставропольского края утвердил обвинительное заключение в отношении Юрия Жохова и Татьяны Ермаковой. Они обвиняются в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Как полагает следствие, в августе 2008 года у Жохова и Ермаковой возник умысел на получение дохода от осуществления банковской деятельности в виде кассового обслуживания юридических лиц.

В нарушение специального порядка регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, они зарегистрировали 7 коммерческих организаций.

В дальнейшем в фирмах открывались расчетные счета, на которые поступали финансовые средства от ряда предприятий. После этого деньги снимались с банковских расчётных счетов путём обналичивания и возвращались отправителям за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 3% от полученной суммы.

С сентября 2008 по март 2013 г.г. на банковские расчётные счета были привлечены денежные средства более 120 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Общая сумма дохода Жохова и Ермаковой от незаконной деятельности в кредитно-финансовой сфере, полученная в виде комиссионного вознаграждения за осуществление операций, составила 19 млн. 783 тыс. рублей.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Промышленный районный суд г. Ставрополя для рассмотрения по существу.

Распечатать Архив новостей