Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 23 октября 2014, 17:07
- Прокуратура Краснодарского края
В Сочи направлено в суд уголовное дело в отношении местных жителей, образовавших ряд юридических лиц, через которые осуществляли незаконные финансовые операции
Текст
Поделиться
Прокуратурой Центрального района г. Сочи утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей Валерия Бородаенко и Сергея Гавшина. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами). Кроме того, Бородаенко самостоятельно совершил 10 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, а также 3 преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (реорганизация) юридического лица). По версии следствия, жители города Сочи в начале июня 2009 года, находясь на территории Центрального района города, действуя в рамках разработанного преступного плана, создали, так называемую, «фирму-однодневку» ООО «Трансконтроль», которую оформили на гражданку, не осведомленную об их преступных намерениях. Далее, в период с 12 марта по 19 апреля 2013 года они провели переговоры с представителями коммерческих организаций и индивидуальными предпринимателями, являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость (далее-НДС), предложив им произвести платежи через расчетный счет созданной ими организации будто бы по заключенным договорам купли-продажи товаров с минимальной наценкой. После чего изготовили 33 поддельных платежных поручения и предоставили их в банк для обналичивания, а в последующем вернули деньги обратившихся к ним хозяйствующим субъектам. Таким образом, Бородаенко и Гавшин за вознаграждение в виде 2-3% от суммы, проводимой через указанную «фирму-однодневку» (от 5 до 80 тыс. рублей) помогали хозяйствующим субъектам избежать уплаты НДС. Аналогичным способом Бородаенко совершил самостоятельно 10 преступлений. Кроме того, Бородаенко обвиняется в незаконной организации после 1 января 2013 года (вступление в силу статьи 173.1 УК РФ) трех юридических лиц для совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями и сделками с денежными средствами, в том числе незаконным обналичиванием денежных средств. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Сочи для рассмотрения по существу. Материалы уголовного дела в отношении плательщиков НДС, которые обращались к Бородаенко и Гавшину выделены в отдельное производство, ведется следствие.
Источник:
Прокуратура Краснодарского края
Дата публикации:
23 октября 2014, 17:07
В Сочи направлено в суд уголовное дело в отношении местных жителей, образовавших ряд юридических лиц, через которые осуществляли незаконные финансовые операции
Прокуратурой Центрального района г. Сочи утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей Валерия Бородаенко и Сергея Гавшина. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами). Кроме того, Бородаенко самостоятельно совершил 10 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, а также 3 преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (реорганизация) юридического лица). По версии следствия, жители города Сочи в начале июня 2009 года, находясь на территории Центрального района города, действуя в рамках разработанного преступного плана, создали, так называемую, «фирму-однодневку» ООО «Трансконтроль», которую оформили на гражданку, не осведомленную об их преступных намерениях. Далее, в период с 12 марта по 19 апреля 2013 года они провели переговоры с представителями коммерческих организаций и индивидуальными предпринимателями, являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость (далее-НДС), предложив им произвести платежи через расчетный счет созданной ими организации будто бы по заключенным договорам купли-продажи товаров с минимальной наценкой. После чего изготовили 33 поддельных платежных поручения и предоставили их в банк для обналичивания, а в последующем вернули деньги обратившихся к ним хозяйствующим субъектам. Таким образом, Бородаенко и Гавшин за вознаграждение в виде 2-3% от суммы, проводимой через указанную «фирму-однодневку» (от 5 до 80 тыс. рублей) помогали хозяйствующим субъектам избежать уплаты НДС. Аналогичным способом Бородаенко совершил самостоятельно 10 преступлений. Кроме того, Бородаенко обвиняется в незаконной организации после 1 января 2013 года (вступление в силу статьи 173.1 УК РФ) трех юридических лиц для совершения преступлений, связанных с финансовыми операциями и сделками с денежными средствами, в том числе незаконным обналичиванием денежных средств. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Сочи для рассмотрения по существу. Материалы уголовного дела в отношении плательщиков НДС, которые обращались к Бородаенко и Гавшину выделены в отдельное производство, ведется следствие.
© 2003-2025 Прокуратура Краснодарского края
Все права защищены
Все права защищены
Адрес:
350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Советская, д. 39
Телефон: +7 (861) 214-38-58
Телефон: +7 (861) 268-50-01
Телефон: 8(918)679-79-23
Телефон: +7 (861) 214-38-58
Телефон: +7 (861) 268-50-01
Телефон: 8(918)679-79-23