Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 25 октября 2017, 13:24
- Прокуратура Краснодарского края
Прокуратурой округа проведена проверка по информации Росфинмониторинга о совершении ООО «Вираж» сомнительных финансовых операций.
Установлено, что на расчетный счет указанной организации поступили денежные средства в общем объеме более 16 млн руб. При этом ООО «Вираж» по месту регистрации фактически не располагается, а с апреля 2017 года деятельность юридического лица прекращена путем реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу, директор и учредитель которого зарегистрированы в г. Киеве, Украина.
Опрошенный в прокуратуре округа единственный учредитель фирмы пояснил, что фактически участия в деятельности организации он не принимал, а вопросами регистрации юридического занимались не известные ему ранее лица по доверенности, которая выдана им за соответствующее денежное вознаграждение.
Таким образом неустановленными лицами через подставное лицо незаконно зарегистрировано ООО «Вираж», а также представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
По данному факту прокуратурой округа материалам проверки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой округа на контроль.
Прокуратура Краснодарского края
25 октября 2017, 13:24
По материалам проверки, проведенной прокуратурой Прикубанского административного округа города Краснодара, возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица
Прокуратурой округа проведена проверка по информации Росфинмониторинга о совершении ООО «Вираж» сомнительных финансовых операций.
Установлено, что на расчетный счет указанной организации поступили денежные средства в общем объеме более 16 млн руб. При этом ООО «Вираж» по месту регистрации фактически не располагается, а с апреля 2017 года деятельность юридического лица прекращена путем реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу, директор и учредитель которого зарегистрированы в г. Киеве, Украина.
Опрошенный в прокуратуре округа единственный учредитель фирмы пояснил, что фактически участия в деятельности организации он не принимал, а вопросами регистрации юридического занимались не известные ему ранее лица по доверенности, которая выдана им за соответствующее денежное вознаграждение.
Таким образом неустановленными лицами через подставное лицо незаконно зарегистрировано ООО «Вираж», а также представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
По данному факту прокуратурой округа материалам проверки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой округа на контроль.
Все права защищены
Телефон: +7 (861) 214-38-58
Телефон: +7 (861) 268-50-01
Телефон: 8(918)679-79-23