Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 25 января 2016, 14:11
- Прокуратура Краснодарского края
Согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем прокуратуры края, суд вынес приговор в отношении Александра Иванова и Кристины Калидуб. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере). Калидуб также признана виновной по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием заведомо ложных сведений по переводу денежных средств в иностранной валюте).
Установлено, что в период с декабря 2012 года по декабрь 2013 года Иванов, Калидуб и неустановленное лицо на территории г. Анапа организовали без регистрации и лицензии Центрального Банка Российской Федерации незаконный бизнес, связанный с оказанием услуг аналогичных тем, которые осуществляют банки по выполнению банковских операций в виде переводов денежных средств физических лиц и организаций, а также кассового обслуживания клиентов.
Незаконными услугами Иванова и Калидуб воспользовалось более 260 юридических лиц, заинтересованных в получении наличных денежных средств путем их перечисления на подконтрольные Иванову и Калидуб счета фирм - «однодневок» за установленный осужденными процент от переводимых сумм с последующим обналичиванием денежных средств под видом выполнения работ, оплаты поставок товаров с использованием подложных документов.
Используемые Ивановым и Калидуб фиктивные организации по обналичиванию денег фактически имуществом не обладали и не осуществляли хозяйственную деятельность.
Общая сумма извлеченного виновными дохода от осуществленной ими в г. Анапа незаконной банковской деятельности составила более 7,8 миллиона рублей.
Кроме того, Калидуб осуществила перевод денежных средств с использованием заведомо ложных сведений на банковские счета зарегистрированной в Республике Кипр иностранной организации в особо крупном размере на сумму более 125 миллионов рублей.
С учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил Иванова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, Калидуб по совокупности преступлений - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей.
Наказание в виде лишение свободы виновные будут отбывать в исправительной колонии общего режима.
Предъявленный прокуратурой края в интересах государства гражданский иск к Иванову и Калидуб о взыскании извлеченного осужденными дохода от незаконной банковской деятельности в размере 7,8 миллиона рублей суд удовлетворил в полном объеме.
Кроме того, суд при вынесении приговора обратил в доход государства находящиеся на арестованных счетах подконтрольных виновным фиктивных фирм - «однодневок» денежные средства в размере свыше 110 миллионов рублей, аккумулированные для последующего их обналичивания.
Прокуратура Краснодарского края
25 января 2016, 14:11
Анапским городским судом вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности
Согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем прокуратуры края, суд вынес приговор в отношении Александра Иванова и Кристины Калидуб. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного по п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере). Калидуб также признана виновной по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием заведомо ложных сведений по переводу денежных средств в иностранной валюте).
Установлено, что в период с декабря 2012 года по декабрь 2013 года Иванов, Калидуб и неустановленное лицо на территории г. Анапа организовали без регистрации и лицензии Центрального Банка Российской Федерации незаконный бизнес, связанный с оказанием услуг аналогичных тем, которые осуществляют банки по выполнению банковских операций в виде переводов денежных средств физических лиц и организаций, а также кассового обслуживания клиентов.
Незаконными услугами Иванова и Калидуб воспользовалось более 260 юридических лиц, заинтересованных в получении наличных денежных средств путем их перечисления на подконтрольные Иванову и Калидуб счета фирм - «однодневок» за установленный осужденными процент от переводимых сумм с последующим обналичиванием денежных средств под видом выполнения работ, оплаты поставок товаров с использованием подложных документов.
Используемые Ивановым и Калидуб фиктивные организации по обналичиванию денег фактически имуществом не обладали и не осуществляли хозяйственную деятельность.
Общая сумма извлеченного виновными дохода от осуществленной ими в г. Анапа незаконной банковской деятельности составила более 7,8 миллиона рублей.
Кроме того, Калидуб осуществила перевод денежных средств с использованием заведомо ложных сведений на банковские счета зарегистрированной в Республике Кипр иностранной организации в особо крупном размере на сумму более 125 миллионов рублей.
С учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил Иванова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей, Калидуб по совокупности преступлений - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей.
Наказание в виде лишение свободы виновные будут отбывать в исправительной колонии общего режима.
Предъявленный прокуратурой края в интересах государства гражданский иск к Иванову и Калидуб о взыскании извлеченного осужденными дохода от незаконной банковской деятельности в размере 7,8 миллиона рублей суд удовлетворил в полном объеме.
Кроме того, суд при вынесении приговора обратил в доход государства находящиеся на арестованных счетах подконтрольных виновным фиктивных фирм - «однодневок» денежные средства в размере свыше 110 миллионов рублей, аккумулированные для последующего их обналичивания.
Все права защищены
Телефон: +7 (861) 214-38-58
Телефон: +7 (861) 268-50-01
Телефон: 8(918)679-79-23