Новости

Новое в законодательстве о противодействии финансированию терроризма
  Текст

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма» приказом Росфинмониторинга от 25 июля 2016 № 232 определен порядок размещения на сайте Росфинмониторинга решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма.

 

Размещение таких решений производится для информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в целях выполнения требований закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

 

Кроме того, предусматривается, что с 1 января 2017 г. уполномоченное структурное подразделение Росфинмониторинга будет формировать список лиц, в отношении которых действует решение о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества.

Распечатать Архив новостей