Новости

В Чечне прокуратурой пресечена незаконная банковская деятельность, причинившая государству ущерб на сумму свыше 15,5 млн. рублей
  Текст

Прокуратура Чеченской Республики в мае 2017 года провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

 

Установлено, что злоумышленники 5 мая 2016 года зарегистрировали фирму-однодневку – ООО «Мега Строй».

 

Уже в конце мая и начале июня 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетные счета ООО «Мега Строй», открытые в Чеченском отделении Сбербанка России, от организаций, расположенных в других субъектах Российской Федерации, поступило свыше 48,5 млн. рублей.

 

Указанные денежные средства путем совершения в отсутствие лицензии банковских операций под видом исполнения несуществующих обязательств перечислены на счета более 80 граждан.

 

В свою очередь сами граждане от ООО «Мега Строй» денежные средства фактически не получали, поскольку они иными лицами обналичивались с использованием их счетов и выводились в наличное обращение.

 

Согласно заключению специалистов налоговой службы, в результате использования такой схемы уклонения от налогов государству причинен ущерб в размере, превышающем 15,5 млн. рублей.

 

По выявленным нарушениям законодательства прокуратурой республики 3 мая 2017 года материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

 

Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.

Распечатать Архив новостей