Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 5 июня 2017, 17:50
- Прокуратура Чеченской Республики
Прокуратура Чеченской Республики в мае 2017 года провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что злоумышленники 5 мая 2016 года зарегистрировали фирму-однодневку – ООО «Мега Строй».
Уже в конце мая и начале июня 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетные счета ООО «Мега Строй», открытые в Чеченском отделении Сбербанка России, от организаций, расположенных в других субъектах Российской Федерации, поступило свыше 48,5 млн. рублей.
Указанные денежные средства путем совершения в отсутствие лицензии банковских операций под видом исполнения несуществующих обязательств перечислены на счета более 80 граждан.
В свою очередь сами граждане от ООО «Мега Строй» денежные средства фактически не получали, поскольку они иными лицами обналичивались с использованием их счетов и выводились в наличное обращение.
Согласно заключению специалистов налоговой службы, в результате использования такой схемы уклонения от налогов государству причинен ущерб в размере, превышающем 15,5 млн. рублей.
По выявленным нарушениям законодательства прокуратурой республики 3 мая 2017 года материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.
Прокуратура Чеченской Республики
5 июня 2017, 17:50
В Чечне прокуратурой пресечена незаконная банковская деятельность, причинившая государству ущерб на сумму свыше 15,5 млн. рублей
Прокуратура Чеченской Республики в мае 2017 года провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что злоумышленники 5 мая 2016 года зарегистрировали фирму-однодневку – ООО «Мега Строй».
Уже в конце мая и начале июня 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетные счета ООО «Мега Строй», открытые в Чеченском отделении Сбербанка России, от организаций, расположенных в других субъектах Российской Федерации, поступило свыше 48,5 млн. рублей.
Указанные денежные средства путем совершения в отсутствие лицензии банковских операций под видом исполнения несуществующих обязательств перечислены на счета более 80 граждан.
В свою очередь сами граждане от ООО «Мега Строй» денежные средства фактически не получали, поскольку они иными лицами обналичивались с использованием их счетов и выводились в наличное обращение.
Согласно заключению специалистов налоговой службы, в результате использования такой схемы уклонения от налогов государству причинен ущерб в размере, превышающем 15,5 млн. рублей.
По выявленным нарушениям законодательства прокуратурой республики 3 мая 2017 года материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.
Все права защищены