Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 5 июня 2017, 17:50
- Прокуратура Чеченской Республики
Прокуратура Чеченской Республики в мае 2017 года провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что злоумышленники 8 апреля 2016 года зарегистрировали в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике в качестве юридического лица общество с ограниченной ответственностью «Карат».
Между тем названное общество является фирмой-однодневкой, оформленной на подставное лицо.
Уже в середине апреля 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет общества, открытый в Чеченском отделении Сбербанка России, поступило свыше 27 млн. рублей.
Затем денежные средства перечислялись на счета физических лиц, через которые они незаконно выводились в наличное обращение. Лицензия для осуществления банковской деятельности у организации отсутствовала.
Согласно заключению специалистов налоговой службы, в результате использования такой схемы уклонения от налогов государству причинен ущерб в размере, превышающем 8,6 млн. рублей.
Прокуратурой республики материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Прокуратура Чеченской Республики
5 июня 2017, 17:50
Прокуратурой Чеченской Республики инициировано возбуждение уголовного дела по факту совершения незаконных банковских операций, причинивших государству ущерб в размере более 8,6 млн. рублей
Прокуратура Чеченской Республики в мае 2017 года провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что злоумышленники 8 апреля 2016 года зарегистрировали в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике в качестве юридического лица общество с ограниченной ответственностью «Карат».
Между тем названное общество является фирмой-однодневкой, оформленной на подставное лицо.
Уже в середине апреля 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет общества, открытый в Чеченском отделении Сбербанка России, поступило свыше 27 млн. рублей.
Затем денежные средства перечислялись на счета физических лиц, через которые они незаконно выводились в наличное обращение. Лицензия для осуществления банковской деятельности у организации отсутствовала.
Согласно заключению специалистов налоговой службы, в результате использования такой схемы уклонения от налогов государству причинен ущерб в размере, превышающем 8,6 млн. рублей.
Прокуратурой республики материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Все права защищены