Новости

В отношении индивидуальных предпринимателей города Прохладного возбуждены административные производства.
  Текст

Прокуратурой г.Прохладного Кабардино-Балкарской Республики с привлечением специалистов МРУ Росфинмониторинга в Северо-Кавказском федеральном округе, проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности организаций, осуществляющих предоставление посреднических услуг связанных с недвижимым имуществом.

Проверкой установлено, что местный житель с 26.06.2007 года состоит на учете в МР ИФНС №4 по КБР в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляет деятельность по операциям с недвижимым имуществом.

В нарушении требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ индивидуальным предпринимателем не предоставлялись сведения об операциях подлежащих обязательному контролю.

Аналогичные нарушения были допущены еще 4 предпринимателями осуществляющие деятельность на территории города Прохладного.

В связи с чем, прокуратурой города в отношении 5 индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренного ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ по признаку - неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Прокуратура КБР. Подразделение: прокуратура г.Прохладного
Распечатать Архив новостей