Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 28 мая 2014, 16:30
- Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики
Заместитель прокурора Кабардино-Балкарской Республики Махов А.Л. утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении преступной группы, состоящей из 4 жителей республики. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере). Следствием установлено, что обвиняемые вступили между собой в преступный предварительный сговор, в ходе которого директоры обществ с ограниченной ответственностью «Мегалит» и «Бастион» (далее - предприниматели) заключили с представительством открытого акционерного общества «ОТП Банк» в г. Нальчике договоры о сотрудничестве, согласно которым указанным фирмам была предоставлена возможность торговать различными товарами в кредит и предоставлены пароли и логины для направления электронных заявлений в представительство Банка от имени потенциальных покупателей. В дальнейшем двое других обвиняемых подготовили фиктивные заявления от имени 114-ти вымышленных жителей Кабардино-Балкарской Республики и направили в «ОТП-Банк» для принятия решений о выдачи кредитов за, якобы, приобретаемые у предпринимателей товары и материалы. Банк согласовал возможность выдачи кредита в порядке оплаты отпущенных материалов, в результате чего с октября 2012 года по январь 2013 года на расчётные счета обществ с ограниченной ответственностью «Мегалит» и «Бастион» перечислил 12,8 млн. руб. и 1,3 млн. руб., соответственно. Денежные средства были сняты со счетов, распределены между участниками преступной группы и израсходованы. Через месяц банк в связи с тем, что кредиты не погашались, начал проверку и установил, что представленные заявления в Банк поддельные, а сами граждане-заявители фактически не существуют. Вымышленными оказались их паспортные данные, место жительства, фотографии и т.д. В ходе следствия установлено, что на начальном этапе рассмотрения Банком поддельных заявлений и в целях исключения подозрения Банка о наличии злоупотреблений, обвиняемые, подготовившие фиктивные заявления, от имени несуществующих граждан через уличные терминалы внесли в порядке оплаты за полученные кредиты около 500 тыс. руб., что позволило более длительное время вводить Банк в заблуждение и впоследствии получить указанные выше кредиты в особо крупном размере. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые вину в совершённых преступлениях не признали и ущерб, причинённый Банку не возместили. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом до 1 млн. рублей.
Прокуратура КБР. Подразделение: аппарат прокуратуры КБР.Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики
28 мая 2014, 16:30
Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении кредитных мошенников
Заместитель прокурора Кабардино-Балкарской Республики Махов А.Л. утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении преступной группы, состоящей из 4 жителей республики. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере). Следствием установлено, что обвиняемые вступили между собой в преступный предварительный сговор, в ходе которого директоры обществ с ограниченной ответственностью «Мегалит» и «Бастион» (далее - предприниматели) заключили с представительством открытого акционерного общества «ОТП Банк» в г. Нальчике договоры о сотрудничестве, согласно которым указанным фирмам была предоставлена возможность торговать различными товарами в кредит и предоставлены пароли и логины для направления электронных заявлений в представительство Банка от имени потенциальных покупателей. В дальнейшем двое других обвиняемых подготовили фиктивные заявления от имени 114-ти вымышленных жителей Кабардино-Балкарской Республики и направили в «ОТП-Банк» для принятия решений о выдачи кредитов за, якобы, приобретаемые у предпринимателей товары и материалы. Банк согласовал возможность выдачи кредита в порядке оплаты отпущенных материалов, в результате чего с октября 2012 года по январь 2013 года на расчётные счета обществ с ограниченной ответственностью «Мегалит» и «Бастион» перечислил 12,8 млн. руб. и 1,3 млн. руб., соответственно. Денежные средства были сняты со счетов, распределены между участниками преступной группы и израсходованы. Через месяц банк в связи с тем, что кредиты не погашались, начал проверку и установил, что представленные заявления в Банк поддельные, а сами граждане-заявители фактически не существуют. Вымышленными оказались их паспортные данные, место жительства, фотографии и т.д. В ходе следствия установлено, что на начальном этапе рассмотрения Банком поддельных заявлений и в целях исключения подозрения Банка о наличии злоупотреблений, обвиняемые, подготовившие фиктивные заявления, от имени несуществующих граждан через уличные терминалы внесли в порядке оплаты за полученные кредиты около 500 тыс. руб., что позволило более длительное время вводить Банк в заблуждение и впоследствии получить указанные выше кредиты в особо крупном размере. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые вину в совершённых преступлениях не признали и ущерб, причинённый Банку не возместили. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом до 1 млн. рублей.
Прокуратура КБР. Подразделение: аппарат прокуратуры КБР.Все права защищены
Телефон: +7 (8662) 40-45-51
Телефон: +7 (928) 083-02-80
Телефон: +7 (963) 169-99-93
Телефон: +7 (8662) 40-45-51