Новости

Прокуратурой республики инициировано возбуждение уголовного дела по факту вывода в теневой оборот около 50 млн. рублей
  Текст

Прокуратура республики в ноябре-декабре 2016 года провела проверку исполнения требований законодательства в отношении юридических лиц, состоящих в хозяйственных отношениях с исполнителями работ по государственному заказу.

 

Согласно полученной в ходе надзорного мероприятия информации, от контрагентов заказчиков по государственному заказу на расчетный счет ООО «Крона» поступили денежные средства в сумме около 50 млн. рублей, которые в последующем с использованием банковских счетов физических лиц выведены в теневой оборот.

 

При этом прокурорской проверкой вскрыто, что учредителем и руководителем ООО «Крона» является подставное лицо, не имевшее цели создания и управления названной коммерческой организацией.

 

По выявленным нарушениям законов в соответствии со ст. 39 КАС РФ в суд направлено заявление о признании недействительной записи о государственной регистрации ООО «Крона» в качестве юридического лица, которое находится в стадии рассмотрения.

 

Наряду с этим прокуратурой республики 18 ноября 2016 года материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

 

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты на личный контроль прокурором республики.

Распечатать Архив новостей