Новости

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном предпринимательстве
  Текст

Заместитель прокурора Кабардино-Балкарской Республики Махов А.Л. утвердил обвинительное заключение по многотомному уголовному делу в отношении бывшего руководителя одного из банковских учреждений республики. Он обвиняется в незаконном предпринимательстве, сопряжённом с извлечением дохода в особо крупном размере, подделке официальных документов, совершённых с целью облегчить занятие незаконной предпринимательской деятельностью. По версии следствия, обвиняемый в 2012 году, не имея намерений на законных основаниях и от своего имени заниматься предпринимательской деятельностью, находясь у себя дома, с использованием компьютерной техники изготовил 5 поддельных паспортов на не существующих жителей г.Нальчика. Затем, используя свои связи в налоговой инспекции и в одном из банков г. Нальчика, зарегистрировал указанных не существующих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и открыл от их имени расчётные счета в банке. Более года обвиняемый занимался оптовой торговлей строительными материалами от имени псевдопредпринимателей и при осуществлении финансовых операций в своих корыстных интересах использовал вышеуказанные фиктивные расчётные счета в банке для получения и обналичивания денежных средств. До выявления в начале 2013 года данного преступления обвиняемый с попустительства работников налоговой инспекции и сотрудников банка занимался незаконной предпринимательской деятельностью, выручка от которой поступала на счета не существующих жителей г. Нальчика и составила более 100 млн. руб. В ходе следствия обвиняемый вину в инкриминированном ему преступлении признал полностью, объясняя свои преступления нежеланием платить установленные налоги и сборы за осуществление предпринимательской деятельности. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет со штрафом до 80 тыс. руб. Из данного уголовного дела для дачи юридической оценки выделены материалы в отношении должностных лиц налоговой инспекции, которые направлены в УЭБ и ПК МВД по КБР для проведения процессуальной проверки. Ход проверки находится на контроле аппарата прокуратуры КБР.

Прокуратура КБР. Подразделение: аппарат прокуратуры КБР.
Распечатать Архив новостей