Новости

Прокуратурой республики инициировано возбуждение уголовного дела по факту обналичивания через фирму-однодневку денежных средств
  Текст

Прокуратура Чеченской Республики в январе 2017 года провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

 

Согласно полученной в ходе надзорного мероприятия информации, на расчетный счет ООО «Закат» поступили денежные средства в сумме, превышающей 12,5 млн. рублей, которые в последующем перечислены на счета физических лиц и обналичены с использованием банковских карт.

 

При этом достоверно установлено, что учредителем и руководителем ООО «Закат» является подставное лицо, не имевшее цели создания и управления названной коммерческой организацией.

 

По выявленным нарушениям законов в соответствии со ст. 39 КАС РФ 17 января 2017 года в суд направлено заявление о признании недействительной записи о государственной регистрации ООО «Закат» в качестве юридического лица.

 

Наряду с этим прокуратурой республики материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

 

Расследование уголовного дела взято на личный контроль прокурором республики.

 

 

Распечатать Архив новостей