Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 20 февраля 2017, 17:50
- Прокуратура Чеченской Республики
Ленинский районный суд г. Грозного рассмотрел административное исковое заявление прокуратуры республики об отмене решения МРО ФНС России № 6 по ЧР о внесении в единый государственной реестр юридических лиц записи о государственной регистрации в качестве юридического лица общества с ограниченной ответственностью «Закат».
Проведенной проверкой установлено, что названное юридическое лицо было образовано через подставное лицо и использовалось для совершения финансовых операций, направленных на обналичивание и последующий вывод в теневой оборот денежных средств, в том числе выделенных в рамках государственного оборонного заказа.
Изложенное послужило основанием для предъявления в суд административного искового заявления о признании действий налогового органа по регистрации юридического лица незаконным.
По результатам его рассмотрения суд признал действия административного ответчика незаконными и аннулировал запись о регистрации ООО «Закат».
Кроме того, по материалам прокурорской проверки органом следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.1 УК РФ (предоставление документа для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
Расследование уголовного дела на контроле прокурора республики.
Прокуратура Чеченской Республики
20 февраля 2017, 17:50
По иску прокурора аннулирована запись о госрегистрации юридического лица, созданного для обналичивания денежных средств, полученных преступным путем
Ленинский районный суд г. Грозного рассмотрел административное исковое заявление прокуратуры республики об отмене решения МРО ФНС России № 6 по ЧР о внесении в единый государственной реестр юридических лиц записи о государственной регистрации в качестве юридического лица общества с ограниченной ответственностью «Закат».
Проведенной проверкой установлено, что названное юридическое лицо было образовано через подставное лицо и использовалось для совершения финансовых операций, направленных на обналичивание и последующий вывод в теневой оборот денежных средств, в том числе выделенных в рамках государственного оборонного заказа.
Изложенное послужило основанием для предъявления в суд административного искового заявления о признании действий налогового органа по регистрации юридического лица незаконным.
По результатам его рассмотрения суд признал действия административного ответчика незаконными и аннулировал запись о регистрации ООО «Закат».
Кроме того, по материалам прокурорской проверки органом следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.1 УК РФ (предоставление документа для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
Расследование уголовного дела на контроле прокурора республики.
Все права защищены