Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 15 августа 2013, 18:00
- Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики
Уголовное дело по обвинению родных брата и сестры в совершении мошеннических действий в отношении ЗАО «Банк Русский стандарт» и ряда жителей г.Баксана и Баксанского района, после утверждения обвинительного заключения направлено в суд. В связи с вызванным общественным резонансом, сложностью и многоэпизодностью совершенных преступлений, расследование уголовного дела было поручено Следственному управлению МВД по КБР. В ходе следствия выяснилось, что А. зарегистрировался в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя и с подачи своей сестры Д., под предлогом торговли мебели арендовали помещение в г.Баксане. Затем они из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, заключили договор о сотрудничестве с представительством ЗАО «Банк Русский стандарт». Кредитные средства должны были зачисляться Банком в счет оплаты проданной мебели на расчетный счет предпринимателя А., после передачи мебели покупателю. Излишняя доверчивость граждан позволила А. и Д. заключить более 12 договоров кредитования. В 2012 в счет оплаты проданной мебели Банк зачислил на счет А. более 740 тыс. руб., которые они с сестрой потратили на свои нужды. При этом, обвиняемые вводили в заблуждение граждан, заверяя их в том, что якобы Банк в ряде случаев отказал в выдаче кредита, а в некоторых случаях денежные средства еще не поступили. Спустя 2 месяца представители Банка стали требовать от «покупателей» уплаты ежемесячных взносов по выданному кредиту. После их обращения в полицию выяснилось, что А. и Д. своевременно получили денежные средства на свой расчетный счет, однако выдавать мебель либо денежные средства гражданам не намеревались. Обвиняемые не имели и мебели, которую они бы могли продать в своем магазине. В ходе расследования данного уголовного дела с заявлениями о совершении мошеннических действий этими же лицами обратились и другие жители республики. Установлено, что А. и Д. в тот же период открыли фирму с названием «Микрофинанс» и расположились в арендуемом офисе в здании Бизнес-Центра в г.Чегем. Под предлогом того, что они являются представителями Банка «Микрофинанс» и под низкий процент выдают кредиты гражданам, мошенническим путем получили в качестве первоначального взноса от ряда лиц денежные средства в размере более 100 тыс. руб., которые присвоили и потратили на личные нужды. После того, как «заемщики» начали требовать выдачи обещанного кредита, обвиняемые закрыли офис и заявили о прекращении деятельности. Ущерб, причиненный Банку и гражданам республики не возмещен, в связи с чем, потерпевшими заявлены исковые требования.
Прокуратура КБР. Подразделение: аппарат прокуратуры КБР.Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики
15 августа 2013, 18:00
Первым заместителем прокурора Кабардино-Балкарской Республики Жекеевым А.М. утверждено обвинительное заключение.
Уголовное дело по обвинению родных брата и сестры в совершении мошеннических действий в отношении ЗАО «Банк Русский стандарт» и ряда жителей г.Баксана и Баксанского района, после утверждения обвинительного заключения направлено в суд. В связи с вызванным общественным резонансом, сложностью и многоэпизодностью совершенных преступлений, расследование уголовного дела было поручено Следственному управлению МВД по КБР. В ходе следствия выяснилось, что А. зарегистрировался в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя и с подачи своей сестры Д., под предлогом торговли мебели арендовали помещение в г.Баксане. Затем они из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, заключили договор о сотрудничестве с представительством ЗАО «Банк Русский стандарт». Кредитные средства должны были зачисляться Банком в счет оплаты проданной мебели на расчетный счет предпринимателя А., после передачи мебели покупателю. Излишняя доверчивость граждан позволила А. и Д. заключить более 12 договоров кредитования. В 2012 в счет оплаты проданной мебели Банк зачислил на счет А. более 740 тыс. руб., которые они с сестрой потратили на свои нужды. При этом, обвиняемые вводили в заблуждение граждан, заверяя их в том, что якобы Банк в ряде случаев отказал в выдаче кредита, а в некоторых случаях денежные средства еще не поступили. Спустя 2 месяца представители Банка стали требовать от «покупателей» уплаты ежемесячных взносов по выданному кредиту. После их обращения в полицию выяснилось, что А. и Д. своевременно получили денежные средства на свой расчетный счет, однако выдавать мебель либо денежные средства гражданам не намеревались. Обвиняемые не имели и мебели, которую они бы могли продать в своем магазине. В ходе расследования данного уголовного дела с заявлениями о совершении мошеннических действий этими же лицами обратились и другие жители республики. Установлено, что А. и Д. в тот же период открыли фирму с названием «Микрофинанс» и расположились в арендуемом офисе в здании Бизнес-Центра в г.Чегем. Под предлогом того, что они являются представителями Банка «Микрофинанс» и под низкий процент выдают кредиты гражданам, мошенническим путем получили в качестве первоначального взноса от ряда лиц денежные средства в размере более 100 тыс. руб., которые присвоили и потратили на личные нужды. После того, как «заемщики» начали требовать выдачи обещанного кредита, обвиняемые закрыли офис и заявили о прекращении деятельности. Ущерб, причиненный Банку и гражданам республики не возмещен, в связи с чем, потерпевшими заявлены исковые требования.
Прокуратура КБР. Подразделение: аппарат прокуратуры КБР.Все права защищены
Телефон: +7 (8662) 40-45-51
Телефон: +7 (928) 083-02-80
Телефон: +7 (963) 169-99-93
Телефон: +7 (8662) 40-45-51