Новости

Прокуратурой республики пресечена незаконная банковская деятельность, причинившая государству ущерб в размере 80,5 млн. рублей
  Текст

Прокуратура республики в январе-феврале 2017 года провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам утонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

 

Установлено, что злоумышленники в марте 2016 года с использованием незаконно выданного паспорта гражданина Российской Федерации зарегистрировали фирму-однодневку - ООО «Индег-Групп».

 

Уже в начале июня 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетные счета ООО «Индег-Групп», открытые в Чеченском отделении Сбербанка России, в течение нескольких суток поступило свыше 400 млн. рублей.

 

Указанные денежные средства путем совершения в отсутствие лицензии банковских операций под видом исполнения несуществующих обязательств, перечислены на счета более 600 физических лиц, с которых они обналичены и незаконно выведены в наличное обращение.

 

Так, Мадиной Каурнукаевой и Хавой Сидиевой счета, на которые ООО «Индег-Групп» зачислены денежные средств в общей сумме 1,2 млн. рублей, не открывались и не использовались. О существовании принадлежащих им банковских счетов им стало известно лишь в ходе прокурорской проверки.

 

Более того, для осуществления названной противоправной деятельности использовались банковские карты, изготовленные через Чеченское отделение Сбербанка России для работников одной из сельских школ, которые ранее были возвращены в связи с отказом от услуг этой кредитной организации.

 

Согласно заключению специалистов управления ФНС России по Чеченской Республике, в результате использования такой схемы уклонения от налогов государству причинен ущерб в размере, превышающем 80,5 млн. рублей.

 

По выявленным нарушениям законодательства прокуратурой республики 17 февраля 2017 года материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

 

Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.

Распечатать Архив новостей