Новости

Прокуратурой республики пресечена незаконная банковская деятельность, причинившая государству ущерб в размере более 13 млн. рублей
  Текст

Прокуратура Чеченской Республики в марте-апреле 2017 года провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

 

Установлено, что злоумышленники в апреле 2016 года зарегистрировали «фирму-однодневку» - ООО «Интерстрой-88». Уже в середине мая 2016 года, несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетные счета ООО «Интерстрой-88», открытые в Чеченском отделении Сбербанка России, в течение нескольких суток поступило свыше 66 млн. рублей.

 

Указанные денежные средства путем совершения в отсутствие лицензии банковских операций под видом исполнения несуществующих обязательств, перечислены на счета более 113 физических лиц и незаконно выведены в наличное обращение.

 

Согласно заключению специалистов управления ФНС России по Чеченской Республике, в результате использования такой схемы уклонения от налогов государству причинен ущерб в размере, превышающем 13 млн. рублей.

 

Прокуратурой республики 4 апреля 2017 года материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

 

Расследование уголовного дела прокурором республики взято на контроль.

Распечатать Архив новостей