Новости

Прокуратурой города Пятигорска выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в деятельности Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива.
  Текст
Проведенной в прокуратуре города проверкой выявлены нарушения требований законодательства о сельскохозяйственной кооперации и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в деятельности Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Русь».В нарушение ст. 18, 19 Закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» кооперативом в регистрирующий орган не предоставлена информация для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании филиала.Изучением устава кооператива установлено отсутствие в нем некоторых положений, которые в соответствии со ст. 11, 40.1 Закона № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» должны содержаться в уставе сельскохозяйственного кредитного кооператива.Кроме этого, в кооперативе имеют место нарушение требования отдельных норм Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.Проверкой установлено, что кооперативом в марте 2014 года совершена контролируемая сделка, результатом которой явился переход прав собственности на земельный участок и жилой дом, стоимость которых равна 3 млн рублей.В нарушение требований норм указанного закона кооперативом соответствующая информация в уполномоченный орган - МРУ Росфинмониторинга по СКФО не предоставлялась, тем самым не обеспечено соблюдение требований прав и законных интересов граждан, общества и государства, нарушен правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.В связи с этим, прокуратурой города председателю кооператива внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.В отношении должностного лица кооператива возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение срока предоставления в контролирующий орган информации о контролируемой операции), которое направлено для рассмотрения по существу в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Распечатать Архив новостей