Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 29 октября 2014, 18:25
- Прокуратура Ставропольского края
Прокуратурой города Пятигорска выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в деятельности Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива.
Текст
Поделиться
Проведенной в прокуратуре города проверкой выявлены нарушения требований законодательства о сельскохозяйственной кооперации и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в деятельности Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Русь».
В нарушение ст. 18, 19 Закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» кооперативом в регистрирующий орган не предоставлена информация для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании филиала.
Изучением устава кооператива установлено отсутствие в нем некоторых положений, которые в соответствии со ст. 11, 40.1 Закона № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» должны содержаться в уставе сельскохозяйственного кредитного кооператива.
Кроме этого, в кооперативе имеют место нарушение требования отдельных норм Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Проверкой установлено, что кооперативом в марте 2014 года совершена контролируемая сделка, результатом которой явился переход прав собственности на земельный участок и жилой дом, стоимость которых равна 3 млн рублей.
В нарушение требований норм указанного закона кооперативом соответствующая информация в уполномоченный орган - МРУ Росфинмониторинга по СКФО не предоставлялась, тем самым не обеспечено соблюдение требований прав и законных интересов граждан, общества и государства, нарушен правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В связи с этим, прокуратурой города председателю кооператива внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В отношении должностного лица кооператива возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение срока предоставления в контролирующий орган информации о контролируемой операции), которое направлено для рассмотрения по существу в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
В нарушение ст. 18, 19 Закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» кооперативом в регистрирующий орган не предоставлена информация для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании филиала.
Изучением устава кооператива установлено отсутствие в нем некоторых положений, которые в соответствии со ст. 11, 40.1 Закона № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» должны содержаться в уставе сельскохозяйственного кредитного кооператива.
Кроме этого, в кооперативе имеют место нарушение требования отдельных норм Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Проверкой установлено, что кооперативом в марте 2014 года совершена контролируемая сделка, результатом которой явился переход прав собственности на земельный участок и жилой дом, стоимость которых равна 3 млн рублей.
В нарушение требований норм указанного закона кооперативом соответствующая информация в уполномоченный орган - МРУ Росфинмониторинга по СКФО не предоставлялась, тем самым не обеспечено соблюдение требований прав и законных интересов граждан, общества и государства, нарушен правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В связи с этим, прокуратурой города председателю кооператива внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В отношении должностного лица кооператива возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение срока предоставления в контролирующий орган информации о контролируемой операции), которое направлено для рассмотрения по существу в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Источник:
Прокуратура Ставропольского края
Дата публикации:
29 октября 2014, 18:25
Прокуратурой города Пятигорска выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в деятельности Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива.
Проведенной в прокуратуре города проверкой выявлены нарушения требований законодательства о сельскохозяйственной кооперации и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в деятельности Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Русь».
В нарушение ст. 18, 19 Закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» кооперативом в регистрирующий орган не предоставлена информация для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании филиала.
Изучением устава кооператива установлено отсутствие в нем некоторых положений, которые в соответствии со ст. 11, 40.1 Закона № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» должны содержаться в уставе сельскохозяйственного кредитного кооператива.
Кроме этого, в кооперативе имеют место нарушение требования отдельных норм Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Проверкой установлено, что кооперативом в марте 2014 года совершена контролируемая сделка, результатом которой явился переход прав собственности на земельный участок и жилой дом, стоимость которых равна 3 млн рублей.
В нарушение требований норм указанного закона кооперативом соответствующая информация в уполномоченный орган - МРУ Росфинмониторинга по СКФО не предоставлялась, тем самым не обеспечено соблюдение требований прав и законных интересов граждан, общества и государства, нарушен правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В связи с этим, прокуратурой города председателю кооператива внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В отношении должностного лица кооператива возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение срока предоставления в контролирующий орган информации о контролируемой операции), которое направлено для рассмотрения по существу в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
В нарушение ст. 18, 19 Закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» кооперативом в регистрирующий орган не предоставлена информация для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании филиала.
Изучением устава кооператива установлено отсутствие в нем некоторых положений, которые в соответствии со ст. 11, 40.1 Закона № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» должны содержаться в уставе сельскохозяйственного кредитного кооператива.
Кроме этого, в кооперативе имеют место нарушение требования отдельных норм Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Проверкой установлено, что кооперативом в марте 2014 года совершена контролируемая сделка, результатом которой явился переход прав собственности на земельный участок и жилой дом, стоимость которых равна 3 млн рублей.
В нарушение требований норм указанного закона кооперативом соответствующая информация в уполномоченный орган - МРУ Росфинмониторинга по СКФО не предоставлялась, тем самым не обеспечено соблюдение требований прав и законных интересов граждан, общества и государства, нарушен правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В связи с этим, прокуратурой города председателю кооператива внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В отношении должностного лица кооператива возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение срока предоставления в контролирующий орган информации о контролируемой операции), которое направлено для рассмотрения по существу в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
© 2003-2025 Прокуратура Ставропольского края
Все права защищены
Все права защищены
Адрес:
355035, г.Ставрополь, пр.Октябрьской революции, 9/1
Телефон: +7 (8652) 25-54-27
Телефон: +7 (8652) 25-54-35
Телефон: +7 (8652) 25-53-14
Телефон: +7 (8652) 25-53-57
Телефон: +7 (8652) 25-54-15
Телефон: +7 (8652) 25-54-27
Телефон: +7 (8652) 25-54-35
Телефон: +7 (8652) 25-53-14
Телефон: +7 (8652) 25-53-57
Телефон: +7 (8652) 25-54-15