Новости

Заместителем прокурора Ставропольского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по факту незаконной банковской деятельности.
  Текст
Заместителем прокурора Ставропольского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Долженкова А.С., Панарина В.А. и Макухина А.М. в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.В ходе расследования уголовного дела установлено, что Долженков А.С., Панарин В.А. и Макухин А.М., действуя в составе организованной группы, в нарушение специального порядка регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленного Федеральным законом от 03 февраля 1996 года № 17-ФЗ "О банках и банковской деятельности", Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», с целью реализации преступного умысла, направленного на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) не организовали регистрацию кредитных организации в установленном законом Российской Федерации порядке и в период с декабря 2009 года по 04.12.2013 с использованием реквизитов и банковских расчетных счетов различных предприятий и организаций произвели банковские операции без лицензии Главного Управления Центрального Банка России на общую сумму свыше 485 миллионов рублей. Фактическая сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения данной организованной группы составила свыше 17 миллионов рублей. Следственными органами собраны неопровержимые доказательства виновности Долженкова А.С., Панарина В.А. и Макухина А.М., материалы уголовного дела после утверждения обвинительного заключения направлены в Промышленный районный суд г. Ставрополя для рассмотрения по существу.Санкция ч. 2 ст. 172 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.
Распечатать Архив новостей