Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 31 июля 2013, 17:59
- Прокуратура Республики Северная Осетия - Алания
Прокуратурой Затеречного района г.Владикавказа проведена проверка обращения руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу, о нарушениях законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
Установлено, что согласно Уставу, зарегистрированному в новой редакции в июне текущего года, ООО «СевОсАгроЛизинг» является коммерческой организацией, основной целью которой является снабжение сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий перерабатывающей промышленности и других предприятий материально-техническими ресурсами.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы», лизинговые компании подлежат постановке на учет в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица, либо внесения изменений в учредительные документы.
Кроме того, в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, федеральным законодательством предусмотрена обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию программ, а также обязанность предпринимать иные внутренние организационные меры.
В нарушение указанных требований закона ООО «СевОсАгроЛизинг» в установленные законом сроки на учет в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу поставлено не было. Кроме того, в компании не разработаны Правила внутреннего контроля и программы его осуществления.
Указанные обстоятельства послужили основанием для внесения прокурором Затеречного района в адрес директора ООО «СевОсАгроЛизинг» представления с требованием незамедлительного устранения нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Прокуратура Республики Северная Осетия - Алания
31 июля 2013, 17:59
Прокуратурой Затеречного района приняты меры по устранению нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Прокуратурой Затеречного района г.Владикавказа проведена проверка обращения руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу, о нарушениях законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
Установлено, что согласно Уставу, зарегистрированному в новой редакции в июне текущего года, ООО «СевОсАгроЛизинг» является коммерческой организацией, основной целью которой является снабжение сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий перерабатывающей промышленности и других предприятий материально-техническими ресурсами.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы», лизинговые компании подлежат постановке на учет в течение 30 календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица, либо внесения изменений в учредительные документы.
Кроме того, в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, федеральным законодательством предусмотрена обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию программ, а также обязанность предпринимать иные внутренние организационные меры.
В нарушение указанных требований закона ООО «СевОсАгроЛизинг» в установленные законом сроки на учет в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу поставлено не было. Кроме того, в компании не разработаны Правила внутреннего контроля и программы его осуществления.
Указанные обстоятельства послужили основанием для внесения прокурором Затеречного района в адрес директора ООО «СевОсАгроЛизинг» представления с требованием незамедлительного устранения нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Все права защищены
Телефон: +7 (918) 821-97-22
Телефон: +7(8672) 59-00-41