Новости

Прокуратурой РСО-Алания выявлены нарушения в сфере обращения, учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней.
  Текст

Прокуратурой РСО-Алания совместно со специалистами Донской Государственной инспекции пробирного надзора РФ, проведена проверка соблюдения требований Федеральных законов «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
В ходе проверки, в деятельности индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю ювелирными изделиями, выявлены нарушения, в части учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней, а также фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Установлено, что в ряде торговых точек, расположенных в г.Владикавказе, с продавцами и работниками магазинов не заключены договоры об индивидуальной или коллективной материальной ответственности, инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней не проводится два раза в год, не ведутся журналы учета драгоценных металлов и драгоценных камней, не разработаны и не утверждены внутренние инструкции о порядке учета драгоценных металлов и драгоценных камней. Кроме того, весы не подвергаются ежегодной калибровке в соответствии с требованиями ГОСТ, не проводится обучение работников в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма; не назначены должностные лица ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления; не фиксируется информация, полученная в результате применения указанных правил и их реализация по осуществлению внутреннего контроля.
В связи с выявленными нарушениями прокурором в отношении индивидуальных предпринимателей, нарушивших закон, возбуждено пять  административных производств по ст.19.14 КоАП РФ (нарушение установленных правил учета и хранения драгоценных металлов или изделий, их содержащих).
Постановления прокурора находятся на рассмотрении в Донской Государственной инспекции пробирного надзора РФ.

Распечатать Архив новостей