Прокуратура области признала законным возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере), по факту покушения на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2011 году генеральный директор ООО «Завод имени М.И. Калинина», заключил договор с ООО «Ульяновское карьероуправление» (г. Новоульяновск) на выполнение ремонтных работ шагающих экскаваторов.
Вместе с тем, в период с июля 2011 по август 2012 года, с целью занижения налогооблагаемой базы и создания условий для неправомерных вычетов за счет средств Федерального бюджета, он заключил фиктивную сделку субподряда с организацией ООО «Интерстройсервис», при этом работы по договору с ООО «Ульяновское карьероуправление» были выполнены силами штатных сотрудников ООО «Завод имени М.И. Калинина».
После чего, подготовил и представил корректирующую налоговую декларацию на возмещение НДС в сумме свыше 22 миллионов рублей, из которых более 14 миллионов рублей по взаимоотношениям с ООО «Интерстройсервис». Однако довести до конца свой преступный умысел не смог, поскольку недостоверность предоставленных им сведений была выявлена сотрудниками МИФНС России по Ростовской области при проведении камеральной налоговой проверки.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре области.