Прокуратура области признала законным возбуждение уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Завод имени М.И. Калинина» по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, подозреваемый, в период с января по август 2012 года, являясь генеральным директором указанного общества, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, заключил фиктивные сделки с лжеорганизациями ООО НПО «Спектр» и ООО «Импульс».
После чего, в налоговой инспекции подготовил и представил корректирующую (№1) налоговую декларацию на возмещение НДС в сумме более 22 миллионов рублей. Затем, по окончании налоговой проверки, он направил в МИФНС заявление о возмещении НДС, в результате чего на расчетный счет организации необоснованно были перечислены денежные средства на общую сумму более 2,5 миллионов рублей, которыми генеральный директор распорядился по своему усмотрению.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре области.