Прокуратурой Советского района г. Ростова-на-Дону в порядке надзора проведена проверка деятельности ООО «Дон-МТ-недвижимость» в части соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Одним из основных видов деятельности указанного предприятия является приобретение и продажа, а также оказание посреднических услуг в операциях с объектами недвижимости (дома, квартиры, земельные участки и др.).
В связи с чем, на Общество распространяются все права и обязанности, предусмотренные ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Однако, на момент проведения проверки ООО «Дон-МТ-недвижимость» использует в работе Правила внутреннего контроля организации не соответствующие действующему законодательству в названной сфере.
Кроме того, в программе идентификации клиентов Общества отсутствует порядок идентификации бенефициарных владельцев.
В связи с чем, 21.10.2013 прокурором района возбуждены дела об административном правонарушении в отношении юридического и должностного лица – генерального директора ООО «Дон-МТ-недвижимость».
По постановлениям МРУ Росфинмониторинга по ЮФО они признаны виновными в совершении вышеуказанного административного правонарушения и привлечены к административной ответственности в виде штрафа.
В адрес директора Общества внесено представление об устранении выявленных нарушений требований действующего законодательства.