.
Прокуратурой Октябрьского района г. Ростова-на-Дону с привлечением специалистов Донской Государственной инспекции пробирного надзора проведены проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО «Перго», ООО «ТД Зенит-Юг», ООО «Ювелир-Сервис».
В ходе таких проверок вскрыты факты нарушения должностными лицами перечисленных организаций, выразившиеся в непринятии мер по разработке правил внутреннего контроля, непрохождении специального обучения в форме целевого инструктажа.
Изложенные обстоятельства послужили поводом для возбуждения прокуратурой района в отношении ООО «Перго», ООО «ТД Зенит-Юг», ООО «Ювелир-Сервис», а также их должностных лиц 6 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
По итогам рассмотрения данных дел органом административной юрисдикции на должностных и юридических лиц наложены штрафы на общую сумму 180 тыс. рублей.
Кроме того, в целях устранения выявленных нарушений и недопущения их в дальнейшем прокуратурой района руководителям ООО «Перго», ООО «ТД Зенит-Юг», ООО «Ювелир-Сервис» внесены представления, которые удовлетворены, 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.