Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 29 января 2014, 17:59
- Прокуратура Республики Северная Осетия - Алания
Прокуратурой РСО-Алания проведена проверка соблюдения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организациями, операции с денежными средствами которых подлежат обязательному контролю.
Согласно требованиям вышеуказанного закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
В ходе прокурорской проверки в деятельности ООО «Эверест», ОАО «АС-ГРУПП», ООО «ТИТУЛ групп», ООО «ФАВОР» выявлены нарушения порядка организации и осуществления внутреннего контроля, выразившиеся в непредставлении в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма,
Кроме того, в вышеперечисленных организациях не утверждены перечни сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В связи с выявленными нарушениями, прокуратурой РСО-Алания в отношении руководителей вышеуказанных организаций возбуждены административные производства по ст. ст.15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Постановления прокурора направлены в МРУ Росфинмониторинга по СКФО для рассмотрения по существу.
Прокуратура Республики Северная Осетия - Алания
29 января 2014, 17:59
Прокуратурой РСО-Алания выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Прокуратурой РСО-Алания проведена проверка соблюдения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организациями, операции с денежными средствами которых подлежат обязательному контролю.
Согласно требованиям вышеуказанного закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
В ходе прокурорской проверки в деятельности ООО «Эверест», ОАО «АС-ГРУПП», ООО «ТИТУЛ групп», ООО «ФАВОР» выявлены нарушения порядка организации и осуществления внутреннего контроля, выразившиеся в непредставлении в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма,
Кроме того, в вышеперечисленных организациях не утверждены перечни сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В связи с выявленными нарушениями, прокуратурой РСО-Алания в отношении руководителей вышеуказанных организаций возбуждены административные производства по ст. ст.15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Постановления прокурора направлены в МРУ Росфинмониторинга по СКФО для рассмотрения по существу.
Все права защищены
Телефон: +7 (918) 821-97-22
Телефон: +7(8672) 59-00-41