Новости

Прокуратурой Затеречного района требует устранить нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
  Текст

Прокуратурой Затеречного района проведена проверка соблюдения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в ходе которой выявлены нарушения в деятельности кредитного потребительского кооператива граждан «Алый парус».
Согласно требованиям законодательства организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
В ходе прокурорской проверки установлено, что в КПК граждан «Алый парус» указанные требования закона не соблюдаются. В частности в организации не разработаны правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил и реализацию программ, а также не приняты иные внутренние организационные меры.
По результатам проверки в адрес директора кооператива прокурором Затеречного района внесено представление об устранении нарушений закона, которое в настоящее время находится на стадии рассмотрения.

Распечатать Архив новостей