Прокуратурой города Волгодонска проведена проверка соблюдения обособленным подразделением ООО «Торговый дом Тайм» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля в зале игровых автоматов «PRIZE» по ул. Морская, д.62.
Установлено, что в ООО «Торговый дом Тайм», осуществляющем деятельность по организации и проведению азартных игр в зале игровых автоматов «PRIZE» по ул. Морская, 62, в нарушение требований п.1. ст.7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», не проводится идентификация лиц, находящихся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами клиента: в отношении физических лиц - клиентов игрового зала не устанавливаются их фамилии, имена и отчества, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, адрес места жительства или места пребывания и др.
Прокурором города в отношении ООО «Торговый дом Тайм» возбуждено дело об административном правонарушении по ст.15.27 КоАП РФ - неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля.
По результатам рассмотрения постановления прокурора города Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФО юридическое лицо ООО «Торговый дом Тайм» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 75 000 руб.
Старший помощник прокурора области
по взаимодействию со СМИ и общественностью
младший советник юстиции А.Э. Савченко
