Городская прокуратура провела проверку коллективной жалобы собственников жилья ТСЖ «Надежда+», в ходе которой установила, что председатель управляющей компании, не уведомляя о своих противоправных намерениях, введя в заблуждение членов правления ТСЖ «Надежда+» представил им на подпись протокол от 20.11.2012 г. № 1, содержащий заведомо ложные сведения о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений МКД в форме заочного голосования проведенного по инициативе членов ТСЖ, согласно которому он был избран председателем правления, тем самым изготовил подложный по своему содержанию документ. Указанный протокол был предоставлен злоумышленником в Межрайонную ИФНС РФ № 22 по Ростовской области для внесения в ЕГРЮЛ в установленном порядке соответствующих изменений. На основании предоставленных документов налоговым органом были внесены изменения в ЕГРЮЛ ТСЖ «Надежда+», в соответствии с которыми Ковалевский был зарегистрирован в качестве председателя Товарищества.
Кроме того, не уведомляя о своих противоправных намерениях, преследуя цель руководства ТСЖ «Надежда +» и распоряжения имуществом организации путем заключения договора на управление с ООО «Сервисный центр ТСЖ», введя в заблуждение членов правления Товарищества он изготовил заведомо подложные по своему содержанию протоколы заседания правления, которые использовал впоследствии путем их представления в МУП «ЕРКЦ» Белокалитвинского района, для заключения договора с должниками ООО «Сервисный центр ТСЖ». После чего, реализуя свой умысел на заключение договора управления многоквартирными домами ТСЖ «Надежда +» с ООО «Сервисный центр ТСЖ», соучредителем и генеральным директором которого он является, Ковалевский предоставил указанные подложные протоколы и иные необходимые документы в МУП Белокалитвинского городского поселения «ЕРКЦ» для заключения договора ООО «Сервисный центр ТСЖ».
По результатам проверки Белокалитвинская городская прокуратура материалы проверки направила в Отдел дознания ОМВД РФ по Белокалитвинскому району для решения вопроса об уголовном преследовании.
В настоящее время орган предварительного расследования возбудил два уголовных дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Ход расследования уголовных дел городская прокуратура взяла на контроль.