Прокуратура области признала законность возбуждения уголовного дела по п. «а,» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).
По версии следствия, в период с ноября 2014 года по февраль 2015 года, организаторы преступного сообщества осуществляли руководство его участниками, разрабатывали план преступной деятельности, в соответствии с которым они организовали незаконный сбыт наркотического средства - героин в городах Ростов-на-Дону, Новочеркасск и Гуково Ростовской области через созданную ими сеть сбытчиков, а также поставку крупных партий героина из Республики Таджикистан на территорию Ростовской области.
В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконной преступной деятельности, они совершили незаконные финансовые операции на сумму свыше 3,7 миллионов рублей.
Ранее в отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), а также ряд преступлений, предусмотренных ст. 228, 228.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, сбыт наркотических средств).
В отношении одного из организаторов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другой объявлен в федеральный розыск.
В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, ход расследования прокуратурой области взят на контроль.