Прокуратурой г. Волгодонска проведены проверки по обращениям УФНС России по Ростовской области о наличии в действиях директора ООО «Удача» и директора ООО «Интер-Север» признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.
Установлено, что решениями Арбитражного суда Ростовской области названные юридические лица признаны несостоятельными (банкротами), в отношении них открыты процедуры конкурсного производства.
В ходе конкурсного производства конкурсным управляющим проведены анализы финансового состояния указанных предприятий.
Установлено, что недобросовестные действия органов управления ООО «Удача» и ООО «Интер-Север» привели к увеличению задолженности и неспособности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в полном объеме.
В связи с этим прокурором г. Волгодонска были возбуждены административные производства по частью 2 статьи 14.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановлениями мирового судьи судебного участка № 5 Волгодонского судебного района Ростовской области по результатам рассмотрения названных дел об административных правонарушениях, руководители ООО «Удача» и ООО «Интер-Север» признаны виновными и им назначено наказание в вид административного штрафа в размере пять тысяч рублей каждому.
В настоящее время судебные решения не вступили в законную силу.