Прокуратура Каменского района провела проверку по заявлению налоговой инспекции о неправомерном расходовании (получении) денежных средств должника – ООО «Оптифуд-Центр» в рамках дела о банкротстве предприятия.
В ходе проведения проверки установлено, что в отношении названного юридического лица определением Арбитражного суда Ростовской области от 12.10.2012 введена процедура наблюдение. Внешним управляющим утвержден гражданин Д., который в период времени с мая по ноябрь 2013 года, осуществлял неправомерные действия при банкротстве, выразившиеся в расходовании денежных средств ООО «Оптифуд-Центр», путем увеличения расходов на оплату своих услуг и передаче денежных средств другим лицам, что повлекло за собой уменьшение конкурсной массы предприятия на общую сумму более полутора миллионов рублей. Указанной суммы вполне хватило бы на удовлетворение требований кредиторов, включая задолженность по заработной плате.
При таких обстоятельствах в действиях Д. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ (передача имущества во владение иным лицам, отчуждение имущества, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб).
В связи с этим прокурор Каменского района направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.
В настоящее время по данному факту территориальным отделом полиции в отношении арбитражного управляющего возбуждено и расследуется уголовное дело, ход которого прокуратурой района взят на контроль.