Прокуратурой Ростовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Александра Семенько, Владимира и Максима Токаревых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, совершенные организованной группой).
Органом предварительного расследования установлено, что указанные лица с июня 2007 года по май 2011 года, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя расчетные счета группы подконтрольных физических и юридических лиц, а также изготавливали и сбывали поддельные иные платежные документы. Сумма незаконного дохода, полученная в результате такой деятельности, составила более 16,5 млн. рублей.
На стадии предварительного следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
Квалификация совершенного обвиняемыми противоправного деяния прокуратурой области признана обоснованной, а собранные в ходе следствия доказательства – достаточными, в связи с чем уголовное дело прокуратурой направлено в суд для рассмотрения по существу.