Установлено, что директор ООО «Бизнесарго» (Неклиновский район) в целях пополнения оборотных средств, предоставил недостоверные отчетные данные о финансовом состоянии возглавляемой им фирмы, в результате чего незаконно получил кредит в коммерческом банке на сумму 15 миллионов рублей, причинив банку крупный ущерб.
Неправомерные действия директора коммерческой фирмы были выявлены по заявлению сотрудника банка.
В отношении директора ООО «Бизнесарго» СО-1 СУ при УВД по г. Таганрогу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 176 УК РФ.
Прокуратурой г. Таганрога возбуждение данного уголовного дела признано законным.
В настоящее время по делу проводится предварительное расследование, ход которого взят на контроль прокуратурой.