Новости

Прокуратура области контролирует расследование уголовного дела в отношении бывшего учредителя крупных торговых компаний, подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере
  Текст

Прокуратура области признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении бывшего учредителя ЗАО «В двух шагах», ООО «Алекс-Торг», ООО «Алекс-Ростов-Холдинг», ООО «Алекс-Актив», ООО «Трейдинг-Ростов» и других организаций по факту мошенничества в особо крупном размере.

Установлено, что в период с мая 2008 года по февраль 2010 года учредитель указанных торговых компаний совместно с неустановленными лицами заключил договора поставки товаров с одной из коммерческих фирм на сумму более 23,4 миллионов рублей. При этом товар был поставлен фирмой в установленные договором сроки, а денежные средства до настоящего времени так и не перечислены. Кроме того, учредитель продал другому лицу 100 % долю ООО «Алекс-Ростов-Холдинг», вывел все активы, имеющиеся у предприятия в собственности и завладел деньгами, вырученными от продажи поставленного товара.

В результате его преступных действий поставщику был причинен ущерб на сумму более 23,4 миллионов рублей.

Он же, аналогичным способом совместно с неустановленными лицами в период с августа 2008 года по декабрь 2009 года завладел имуществом, принадлежащим двум другим фирмам поставщикам в общей сумме более 19 миллионов рублей.

По данному факту в отношении бывшего учредителя указанных торговых компаний и неустановленных лиц возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, проводится предварительное расследование, ход которого взят на контроль областной прокуратурой.

Распечатать Архив новостей