Прокуратура Аксайского района в ходе проверки соблюдения законодательства о несостоятельности (банкротстве) установила, что индивидуальный предприниматель, в период с 15 марта по 28 июля 2010 года, то есть с момента признания его банкротом по решению Арбитражного суда Ростовской области и открытии конкурсного производства в отношении него, игнорируя неоднократные законные требования конкурсного управляющего, сокрыл наличие недвижимого имущества и 15 единиц автотранспорта.
В результате его неправомерных действий был причинен ущерб кредиторам в крупном размере на сумму более 170 миллионов рублей.
Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный отдел при ОВД Аксайского района, которым по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 195 (неправомерные действия при банкротстве) УК РФ.
Ход предварительного расследования взят прокурором района под личный контроль.