Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Андрея Ганжа, Марии Козык и Елены Козляковской в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное в составе организованной группы) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенные в составе организованной группы).
По версии следствия, Ганжа, Козык и Козляковская обвиняются в осуществлении на территории г. Ростова-на-Дону в течение почти 6 лет незаконных банковских операций, связанных с обналичиванием и транзитом денежных средств. Для осуществления указанных целей ими были созданы около четырех лжеорганизаций, при помощи которых обвиняемые оказывали мнимые услуги, изготавливали и использовали поддельные распоряжения о переводе денег и обналичивали полученный доход.
В результате указанных противоправных действий ими были получены денежные средства в сумме более 77 млн руб.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.