Прокуратурой города Шахты поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Максима Дивина, Алексея Бабченко и Натальи Михайловой, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения, в случаях когда такое разрешение обязательно, сопряженное с извлечением дохода) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами).
В суде установлено, что Дивин с 2010 по 2013 год создал тринадцать подконтрольных ему организаций для перевода безналичных денежных средств в наличные, привлек к данной незаконной деятельности Михайлову и Бабченко, с которыми осуществлял через подставные фирмы незаконную банковскую деятельность. Они обналичивали денежных средства юридических лиц, изготавливая от имени директоров подконтрольных фирм платежные поручения и другие документы для придания законного вида фиктивным сделкам по оказанию услуг и поставке товаров. Участниками преступной группы получен незаконный доход от их деятельности в общей сумме более 21 миллиона рублей.
Приговором суда все обвиняемые признаны виновными в совершении инкриминируемых им деяний и приговорены к отбыванию наказания: Дивин в виде лишения свободы на 7 лет, со штрафом в размере 80 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Бабченко – к 2 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года; Михайлова – к 3 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года. Бабченко и Михайлова освобождены от отбывания наказания в связи с амнистией.
Изъятые в ходе следствия денежные средства в сумме более 16 миллионов рублей, конфискованы и обращены в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.