Заместитель прокурора Ростовской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей г. Новочеркасска Гадима Капычиева, Александра Войтенко, Игоря Захаревского и Ольги Костиной. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172 и ч. 2 ст. 187 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб государству, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), и ч. 2 ст. 187 (изготовление и сбыт поддельных иных платежных документов) УК РФ.
По версии следствия, обвиняемые, в период с июня 2005 года по июль 2012 г., действуя в составе организованной преступной группы, осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты лжеорганизаций: ООО «Вектор», ООО «ПРОМСНАБ», ООО «СтройКап», ООО «ТехноСнаб», ООО «ИТ-Проекты», ООО «СнабСервис», ООО «Строительные Технологии», ООО НПО «Спектр», ООО «КИСТ», ООО «Импульс», ООО «Техпромсервис», ООО Фирма «Пегас», ООО «МеталОптТорг», ООО «Мобилайф», ООО «СтомС», ООО «ПромХимОборудование», ООО «МастерДом», ООО Фирма «Октава», ООО «ПромСнаб», ООО «ПромСтрой», ООО «СтройРесурс», ООО «Европоставка» и ООО «МеталТехМонтаж», оказывали услуги по транзиту и обналичиванию денежных средств.
В результате осуществления преступной деятельности указанные лица извлекли доход в размере процентов, взимаемых за осуществление банковских операций с денежными средствами, в сумме превышающей 116 млн рублей.
В этот же период времени обвиняемые систематически подделывали в целях сбыта платежные поручения от имени вышеуказанных фиктивных организаций.
За инкриминируемые преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Новочеркасский городской суд.