Поиск по новостям - Главное управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
Новости
- 5 февраля 2009, 00:00
- Прокуратура Республики Калмыкия
Одним из основных направлений надзора органов прокуратуры республики является работа по выявлению и пресечению фактов незаконного предпринимательства и легализации преступных доходов.
В 2008 году на территории республики выявлено 5 преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, что в 3 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (15). Из них три уголовных дела направлены в суд для рассмотрения по существу, два дела находятся на стадии предварительного следствия.
Расследованием уголовного дела в отношении неустановленных лиц, осуществлявших незаконную предпринимательскую деятельность от имени ООО «Алтн тег», установлено, что номинальный директор общества фактического отношения к финансово-хозяйственной деятельности общества не имеет. Данное общество лишь состоит на налоговом учете в г. Элиста, а экономическую деятельность по приобретению и реализации лома цветных и черных металлов осуществляет на территории Курганской, Челябинской и других областей Уральского федерального округа.
В материалах финансового расследования имелись данные о том, что на денежные средства, поступающие на счет ООО «Алтн Тег», приобретаются простые векселя, которые в течение 2-3 дней предъявляются к погашению различными организациями, осуществляющими деятельность на территории Курганской области, а также перечисляются на счет «фирмы-однодневки». В связи с этим СЧ СУ при МВД по республике возбуждено уголовное дело № 801068 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.
Данное решение признано прокуратурой законным и обоснованным.В целях активизации работы правоохранительных органов по выявлению, пресечению и раскрытию указанных преступлений, а также повышения эффективности прокурорского надзора на данном направлении в ноябре 2008 года по инициативе прокуратуры республики проведено межведомственное совещание с участием руководителей следственных органов, оперативных подразделений и представителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО.
На совещании выработан комплекс конкретных мер, направленных на усиление взаимодействия между ведомствами, активизацию работы правоохранительных органов в данном направлении.
Прокуратура
Республики Калмыкия
Прокуратура Республики Калмыкия
5 февраля 2009, 00:00
Работа по выявлению и пресечению фактов незаконного предпринимательства должна активизироваться.
Одним из основных направлений надзора органов прокуратуры республики является работа по выявлению и пресечению фактов незаконного предпринимательства и легализации преступных доходов.
В 2008 году на территории республики выявлено 5 преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, что в 3 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (15). Из них три уголовных дела направлены в суд для рассмотрения по существу, два дела находятся на стадии предварительного следствия.
Расследованием уголовного дела в отношении неустановленных лиц, осуществлявших незаконную предпринимательскую деятельность от имени ООО «Алтн тег», установлено, что номинальный директор общества фактического отношения к финансово-хозяйственной деятельности общества не имеет. Данное общество лишь состоит на налоговом учете в г. Элиста, а экономическую деятельность по приобретению и реализации лома цветных и черных металлов осуществляет на территории Курганской, Челябинской и других областей Уральского федерального округа.
В материалах финансового расследования имелись данные о том, что на денежные средства, поступающие на счет ООО «Алтн Тег», приобретаются простые векселя, которые в течение 2-3 дней предъявляются к погашению различными организациями, осуществляющими деятельность на территории Курганской области, а также перечисляются на счет «фирмы-однодневки». В связи с этим СЧ СУ при МВД по республике возбуждено уголовное дело № 801068 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.
Данное решение признано прокуратурой законным и обоснованным.В целях активизации работы правоохранительных органов по выявлению, пресечению и раскрытию указанных преступлений, а также повышения эффективности прокурорского надзора на данном направлении в ноябре 2008 года по инициативе прокуратуры республики проведено межведомственное совещание с участием руководителей следственных органов, оперативных подразделений и представителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО.
На совещании выработан комплекс конкретных мер, направленных на усиление взаимодействия между ведомствами, активизацию работы правоохранительных органов в данном направлении.